BURGOS, 23 de diciembre. La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación conocida como 'Ciganky', logrando desmantelar una sofisticada red de crimen organizado internacional con sede en España. Este grupo se dedicaba a llevar a cabo estafas en línea, usurpación de identidad, falsificación de documentos y lavado de dinero, acumulando unas ganancias estimadas en más de 320.000 euros. Las compañías de telefonía, por su parte, han sufrido un daño aproximado de 40.000 euros debido a las acciones de la organización.

La organización contaba con operativos distribuidos en varias provincias del país y establecía conexiones directas con contactos en Nigeria, a donde enviaban parte de sus ilícitas ganancias.

El modus operandi de la red comenzaba con la usurpación de identidades de personas ajenas, cuyos datos eran utilizados para hacer trámites fraudulentos que incluían la contratación de líneas de teléfono prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Con estas líneas, los estafadores contactaban a las víctimas a través de plataformas de compra-venta en línea, haciendo parecer que se trataba de transacciones legítimas. Una vez que las víctimas caían en la trampa, realizaban pagos a través de diversas modalidades como Bizum, transferencias bancarias o el envío de productos electrónicos que, por supuesto, nunca llegaban a su destino real.

En algunas circunstancias, cuando se recibían productos, estos eran enviados a direcciones bajo control de la organización en España. Los miembros de la red se hacían pasar por los destinatarios legítimos para recibir los artículos, que luego eran revendidos en tiendas de segunda mano. Parte de los ingresos obtenidos eran posteriormente transferidos a Nigeria utilizando empresas de remesas, fraccionando los fondos para eludir la detección policial.

Durante la operación 'Ciganky', se llevaron a cabo tres registros en domicilios de Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia). En estas intervenciones, se confiscó una gran cantidad de material relacionado con las actividades delictivas, incluyendo más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, documentos de identidad, contratos fraudulentos de telefonía, tarjetas monedero, pruebas de lavado de capitales y dispositivos utilizados para la transmisión de criptomonedas.

La investigación ha llevado a la identificación de siete personas y se han vinculado a otras 100 como presuntas responsables de delitos como estafas continuadas, usurpación de estado civil, falsificación de documentos, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal. Además, se han identificado a 34 integrantes de la organización residiendo en Nigeria, así como a más de 400 víctimas repartidas no solo por las provincias de España, sino también en Italia y Francia.

Desde la institución, se hace un llamado a la ciudadanía para que pueda presentar denuncias de manera telemática, facilitando un acceso más amplio y sencillo a la justicia. Actualmente, se pueden realizar denuncias relacionadas con estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y robos dentro de vehículos, así como cuestiones administrativas sobre la pérdida o extravío de documentos y su localización.