En Peñafiel (Valladolid), la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación sobre una persona de 44 años residente en Llançà (Gerona), quien es sospechosa de cometer un delito de estafa y blanqueo de capitales contra una bodega en Peñafiel.

La operación 'Corkeda' se inició en marzo de 2024 luego de que el gerente de la bodega denunciara una estafa de 8.000 euros utilizando el método Business Email Compromise (BEC).

Según la denuncia, la comunicación vía email entre la empresa y un proveedor de corchos fue interceptada y los datos del acuerdo fueron alterados por los estafadores. Además, cambiaron la forma de pago acordada en la factura emitida.

La empresa afectada se dio cuenta de la estafa después de realizar el pago y contactar nuevamente con el proveedor. La rápida actuación de la Guardia Civil permitió bloquear la cuenta bancaria donde se realizó el pago y se descubrió que se habían depositado fondos procedentes de estafas a otras ocho víctimas.

Se determinó que el dinero en la cuenta era blanqueado y utilizado para invertir en criptomonedas a través de una plataforma compartida con la cuenta intervenida. Se logró recuperar parte del dinero estafado y devolverlo al denunciante.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias correspondientes, que serán remitidas al Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid.

Este incidente es un ejemplo de la expansión de los ataques BEC en España, que afectan a empresas y particulares. Los ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos para engañar a las víctimas y hacer que transfieran dinero a cuentas fraudulentas.