Caen diez 'mulas bancarias' en Valladolid y Terrassa: 240.000 € estafados

Diez personas detenidas y 240.000 euros estafados a víctimas de todo el país. Así de contundente es el balance de la operación que ha desarticulado la Guardia Civil de Valladolid, con la colaboración de la de Barcelona.

Nueve de los detenidos están en Valladolid y uno en la localidad barcelonesa de Terrassa. Se les acusa de integrar una red de 'mulas bancarias', personas que prestan sus cuentas para mover dinero ilícito. Así lo ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press, dentro de la denominada 'Operación Marcopa/Withdraw'.

¿Cómo funcionaba? Según la investigación, la red utilizaba cuentas bancarias de terceros para recibir, transferir y retirar el dinero en efectivo. Así se dificultaba seguir la pista de los fondos y saber quién se beneficiaba al final. Las pesquisas apuntan a que la estructura tenía su origen en la provincia de Valladolid, donde se captaba a personas para facilitar sus cuentas corrientes, y que las retiradas de efectivo se hacían en Terrassa.

Los delitos que se atribuyen a los arrestados son estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil ha determinado los distintos roles: unos se encargaban de captar a los titulares de las cuentas y otros intervenían directamente en la extracción del dinero.

Por qué deberías saber esto: el fraude llegó a víctimas de todo el territorio nacional mediante métodos como la estafa del 'hijo en apuros' y el 'phishing'. Cualquiera puede ser objetivo de este tipo de engaños, y también puede verse involucrado sin saberlo si alguien le pide prestada su cuenta a cambio de dinero.

Si tienes cualquier sospecha sobre personas o vehículos relacionados con actividades delictivas, la Guardia Civil recuerda que puedes comunicarlo al teléfono de emergencias 062, operativo las 24 horas del día.