La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo una impresionante operación que ha desmantelado una red presuntamente involucrada en un fraude millonario relacionado con el comercio intracomunitario de vehículos de lujo provenientes de Alemania. Esta acción se ha desarrollado en trece provincias de España, incluyendo la provincia de León, y ha resultado en la detención de un total de 30 personas.

El esquema delictivo consistía en la utilización de empresas conocidas como 'missing trader', las cuales eludían su responsabilidad de pago del IVA a la Hacienda española. A consecuencia de este engaño, los vehículos eran comercializados a precios notablemente inferiores a los del mercado legal, lo que permitió que dichas empresas acumularan una abultada deuda tributaria que supera los 17 millones de euros.

Como parte de la operación, se llevaron a cabo 15 registros en territorio español y dos adicionales en Alemania, donde se logró incautar una cifra significativa de 307.860 euros en efectivo, así como joyas y varios vehículos de alta gama. Adicionalmente, se bloquearon propiedades que suman más de 11 millones de euros y se congelaron productos financieros en múltiples países, entre ellos España, Alemania, Portugal y Lituania, usados para facilitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, la cabeza de la organización operaba desde Alemania, desde donde se suministraban los vehículos a diversas empresas de compraventa localizadas en España. Esta red de distribución se organizaba en diferentes ramas: una dedicada al transporte y entrega de vehículos en la región del Levante, y otra enfocada en Andalucía, específicamente en Córdoba y la Costa del Sol. Además, una tercera rama se ocupaba de diseñar el entramado empresarial necesario tanto para perpetrar el fraude fiscal como para llevar a cabo el blanqueo de capitales.

El impacto de esta operación se ha sentido en diversas provincias del país –incluyendo Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León– y ha revelado la complejidad de una red criminal que operaba desde Alemania y afectaba directamente a la economía española.